Griekse controles vinden 14,3 miljoen euro verzwegen vermogen bij pothen-esches-verklaringen
De Griekse Autoriteit tegen Witwassen vond bij controles over 2021-2025 ruim 14,3 miljoen euro aan verzwegen vermogen en niet-aangegeven inkomsten in de verplichte pothen-esches-verklaringen van functionarissen. De zaken gaan naar het openbaar ministerie en het Rekenhof.
De Griekse Onafhankelijke Autoriteit tegen Witwassen controleerde, volgens de Autoriteit tegen Witwassen zelf, de pothen-esches-vermogensverklaringen van ambtenaren, politici en andere functionarissen over de periode 2021-2025. Dat is de jaarlijkse verplichte opgave van bezit en inkomen voor wie zo’n functie bekleedt, en de controle vond op grote schaal verzwegen of onjuist opgegeven vermogen. In totaal gaat het om ruim 14,3 miljoen euro aan verzwegen vermogen en niet-aangegeven inkomsten, meldt de anti-witwasautoriteit.
Volgens de autoriteit zat het grootste deel van dat bedrag in verklaringen die volledig blanco waren ingediend. Dat ging om meer dan 11 miljoen euro, zonder enige opgave van bezit of inkomen. Volgens de autoriteit gaven sommige functionarissen hun inkomsten wel op, maar te laag. Volgens de autoriteit tellen die onjuiste verklaringen samen op tot ruim 1,5 miljoen euro. Een derde groep diende helemaal geen verplichte verklaring in, meldt de autoriteit. Daarachter ging nog eens ruim 1,8 miljoen euro aan vermogen schuil.
De autoriteit staat onder leiding van de gepensioneerde topaanklager Charalambos Vourliotis, melden Griekse media. Volgens de autoriteit droeg zij de individuele dossiers over aan het openbaar ministerie. Dat ministerie beoordeelt per geval of er grond is voor verder strafrechtelijk onderzoek. Ook het Griekse Rekenhof krijgt volgens de autoriteit de bevindingen, met het oog op terugvordering van het verzwegen vermogen van de betrokken functionarissen.
Bronnen
- Στοιχεία δραστηριότητας της «Αρχής» ως προς τους ελέγχους δηλώσεων… – Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες — Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Griekse Anti-Witwasautoriteit),
- Έκρυψαν πάνω από 14 εκατ. ευρώ από τα πόθεν έσχες: Η μέθοδος των κενών δηλώσεων και οι ανακρίβειες, πώς τους ξεσκέπασε η Αρχή για το Ξέπλυμα — Πρώτο Θέμα (Proto Thema),
- Έβγαλαν «λαβράκια» οι έλεγχοι στα πόθεν έσχες: «Ξέχασαν» να δηλώσουν 15 εκατομμύρια ευρώ, η μέθοδος της... λευκής κόλλας - iefimerida.gr — iefimerida,
- Πόθεν έσχες: Σχεδόν 15 εκατ. ευρώ αποκρύφθηκαν την περίοδο 2021-2025 | ΣΚΑΪ — ΣΚΑΪ (Skai),
- Αρχή για το Ξέπλυμα: Πάνω από 14,3 εκατ. έκαναν φτερά από δηλώσεις πόθεν έσχες το διάστημα 2021-2025 - CNN.gr — CNN Greece,
- Αρχή για το Ξέπλυμα: Πάνω από 14 εκατ. έκρυβαν ανακριβή και κενά «πόθεν έσχες» | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ — Η Καθημερινή (Kathimerini),
- Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: 15 εκατομμύρια ευρώ αδήλωτα εισοδήματα από ανύπαρκτα ή ανακριβή πόθεν έσχες — Newsit,
- Πόθεν έσχες: Αδήλωτη περιουσία σχεδόν 15 εκατ. ευρώ εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα — Ναυτεμπορική (Naftemporiki),
- Έλεγχοι «πόθεν έσχες»: Περιουσίες εκατομμυρίων και αδήλωτα εισοδήματα στο μικροσκόπιο - Newsbomb — Newsbomb,
Methodiek
Dit artikel is door een AI-systeem geschreven op basis van feiten uit nieuwsmedia in Griekenland en openbare bronnen, met de bron bij elk feit, en gecontroleerd volgens onze methodologie. De auteursnaam is een redactioneel pseudoniem. Fouten? Meld ze via de contactpagina.
7/8 feiten bevestigd door een openbare bron · 1 gemeld door nieuwsmedia · betrouwbaarheid 80%
Beeld: A.Savin · Wikimedia Commons · CC BY-SA
- De Griekse Onafhankelijke Autoriteit tegen Witwassen controleerde pothen-esches-vermogensverklaringen over de periode 2021-2025 en vond op grote schaal verzwegen of onjuist opgegeven vermogen, aldus de autoriteit. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες · gecontroleerd
- In totaal werd ruim 14,3 miljoen euro aan verzwegen vermogen en inkomsten ontdekt, meldt de anti-witwasautoriteit. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες · gecontroleerd
- Het grootste deel, meer dan 11 miljoen euro, zat in volledig blanco ingediende vermogensverklaringen. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες · gecontroleerd
- Onjuiste, te laag opgegeven inkomsten in de verklaringen bedroegen ruim 1,5 miljoen euro. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες · gecontroleerd
- Het ontbreken van een verplichte verklaring verborg nog eens ruim 1,8 miljoen euro aan vermogen. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες · gecontroleerd
- De autoriteit staat onder leiding van de gepensioneerde topaanklager Charalambos Vourliotis. gemeld door nieuwsmedia: protothema.gr, iefimerida.gr, skai.gr, cnn.gr, newsit.gr · gecontroleerd
- De autoriteit droeg de individuele dossiers over aan het openbaar ministerie voor verder strafrechtelijk onderzoek. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες · gecontroleerd
- De bevindingen worden ook doorgestuurd naar het Griekse Rekenhof, met het oog op terugvordering van het verzwegen vermogen. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες · gecontroleerd
Vaker Griekenland Vandaag in Google? Kies ons als voorkeursbron
