Acht arrestaties bij fraudezaak tegen e-EFKA, LAOS-voorzitter opgepakt
De Griekse politie heeft acht leden van een crimineel netwerk aangehouden op verdenking van fraude tegen e-EFKA, met LAOS-voorzitter Filippos Kampouris als vermeend kopstuk.
Acht leden van een criminele organisatie zijn dinsdagochtend aangehouden in de regio Attica, meldt de politie. Ze worden verdacht van fraude tegen e-EFKA en belastingontduiking. De actie is van de ΔΑΟΕ, de dienst van de Griekse politie die economische delicten opspoort. Die liep op het moment van schrijven nog. Onder de acht verdachten zijn, volgens de media, de voorzitter van de partij LAOS en tv-presentator Filippos Kampouris en zijn echtgenote de vermeende leiders van het netwerk.
Volgens de politie gebruikte de organisatie lege vennootschappen met fictieve werknemers, zogeheten stromannen. Zo droeg de organisatie geen premies af aan e-EFKA, de Griekse dienst voor sociale zekerheid. Die stromannen stonden volgens de media op de loonlijst van bedrijven in de fastfoodsector, de horeca, nachtclubs en de kledingverkoop. Het netwerk was volgens de politie al sinds 2021 actief, dus ongeveer vijf jaar, voordat de politie ingreep.
De schade aan e-EFKA alleen bedraagt naar verluidt meer dan 1,5 miljoen euro, aldus de politie. Telt de staat ook de ontdoken belasting mee, dan komt de totale schade op ongeveer 5 miljoen euro, volgens de politie.
Het netwerk richtte naar verluidt ongeveer 25 lege vennootschappen op, actief in reclame, horeca, nachtclubs en kledingverkoop, om premies aan e-EFKA te ontduiken, volgens de media. Onderzoekers bekijken daarnaast facturen die deze vennootschappen zouden hebben uitgeschreven aan LAOS, de partij waarvan hoofdverdachte Kampouris voorzitter is, aldus de media.
Bronnen
- Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ – 8 συλλήψεις — Ναυτεμπορική (Naftemporiki),
- Aπάτη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ – Συνελήφθη ως αρχηγικό μέλος κυκλώματος ο Καμπούρης του ΛΑΟΣ — in.gr,
- Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ – 8 συλλήψεις — ERT News,
- Αττική: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε εξέλιξη για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης — Newsbomb,
- Συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι 6 για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ — ΣΚΑΪ (Skai),
- Μεγάλη επιχείρηση για απάτη 1,5 εκατ. ευρώ σε βάρος του e-ΕΦΚΑ - 8 συλλήψεις, αρχηγικά μέλη ο Καμπούρης του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του — iefimerida,
- Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του συνελήφθησαν για απάτη κατά του e-ΕΦΚΑ – Χειροπέδες σε λογιστές και «αχυρανθρώπους» — Newsit,
- Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Καμπούρη: Απάτη με 25 εταιρείες, άνω των 5 εκατ. η ζημία του Δημοσίου — Η Καθημερινή (Kathimerini),
- Οι 25 εταιρείες που στήθηκαν από τη σπείρα με αρχηγό τον Καμπούρη για την απάτη κατά του e-ΕΦΚΑ — CNN Greece,
- Διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων -Έτσι είχαν στήσει την απάτη ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του σε βάρος του ΕΦΚΑ — iefimerida,
- Φίλιππος Καμπούρης: Με 25 εταιρείες και «ενοικιαζόμενους» εργαζομένους εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ – Η δράση του κυκλώματος — Newsit,
- Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων ζημιώνοντας το Δημόσιο: Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη — Πρώτο Θέμα (Proto Thema),
- Φίλιππος Καμπούρης: Τρία καταστήματα στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ — Newsbomb,
Gecorrigeerd op
- : Twee feiten toegevoegd over de werkwijze van het netwerk (circa 25 lege vennootschappen en facturen aan LAOS), op basis van nieuwe berichtgeving na de arrestaties.
Methodiek
Dit artikel is door een AI-systeem geschreven op basis van feiten uit nieuwsmedia in Griekenland en openbare bronnen, met de bron bij elk feit, en gecontroleerd volgens onze methodologie. De auteursnaam is een redactioneel pseudoniem. Fouten? Meld ze via de contactpagina.
0/9 feiten bevestigd door een openbare bron · 9 gemeld door nieuwsmedia · betrouwbaarheid 80%
Beeld: Jebulon · Wikimedia Commons · CC0
- De Griekse politie (ΔΑΟΕ) arresteerde dinsdagochtend acht leden van een criminele organisatie in de regio Attica, verdacht van fraude tegen e-EFKA en belastingontduiking. gemeld door nieuwsmedia: naftemporiki.gr, in.gr, ertnews.gr, newsbomb.gr, skai.gr, iefimerida.gr · gecontroleerd
- Onder de acht verdachten identificeren media LAOS-voorzitter Filippos Kampouris en zijn echtgenote als vermeende leiders van de organisatie. gemeld door nieuwsmedia: in.gr, skai.gr, iefimerida.gr · gecontroleerd
- De organisatie zou lege vennootschappen hebben gebruikt met fictieve werknemers ('stromannen') om geen premies aan e-EFKA af te dragen. gemeld door nieuwsmedia: skai.gr, iefimerida.gr · gecontroleerd
- De vermeende stromannen waren naar verluidt actief in sectoren als fastfood, horeca, nachtclubs en kledingverkoop, aldus twee uitgevers. gemeld door nieuwsmedia: skai.gr, iefimerida.gr · gecontroleerd
- Het fraudenetwerk zou al sinds 2021, dus ongeveer vijf jaar, actief zijn geweest voordat de politie ingreep. gemeld door nieuwsmedia: skai.gr, iefimerida.gr · gecontroleerd
- De vermeende schade aan e-EFKA door het fraudenetwerk bedraagt naar verluidt meer dan 1,5 miljoen euro, aldus de berichtgeving. gemeld door nieuwsmedia: in.gr, skai.gr, iefimerida.gr · gecontroleerd
- Naast de schade aan e-EFKA zou de totale schade aan de Griekse staat door het netwerk ongeveer 5 miljoen euro bedragen. gemeld door nieuwsmedia: iefimerida.gr, newsit.gr · gecontroleerd
- Het netwerk richtte naar verluidt ongeveer 25 lege vennootschappen op, actief in reclame, horeca, nachtclubs en kledingverkoop, om premies aan e-EFKA te ontduiken. gemeld door nieuwsmedia: kathimerini.gr, cnn.gr, iefimerida.gr, newsit.gr, protothema.gr · gecontroleerd
- Onderzoekers bekijken ook facturen die de vennootschappen van het netwerk zouden hebben uitgeschreven aan de partij LAOS, de partij van hoofdverdachte Kampouris. gemeld door nieuwsmedia: kathimerini.gr, newsbomb.gr · gecontroleerd
Vaker Griekenland Vandaag in Google? Kies ons als voorkeursbron
